33 
- Центральне бюро розслідувань Індії провело рейди в більш ніж 60 різних точках у рамках розслідування схеми GainBitcoin.
- Запущений у 2015 році проєкт обіцяв дохід 10% на місяць у біткоїнах, але звалився, підмінивши монети знеціненим активом MCAP.
- Влада об’єднує розслідування в кількох штатах, посилюючи контроль над криптозлочинами.
Центральне бюро розслідувань Індії (CBI) провело масштабну операцію, яка охопила понад 60 точок у великих містах, включно з Делі, Пуною, Чандігархом і Бенгалуру. У цих місцях відбулися обшуки в рамках розслідування криптовалютної афери GainBitcoin на $800 млн.
Інформацію про операцію агентство розкрило 25 лютого 2025 року. Правоохоронці наголосили, що розслідування має всеосяжний характер і спрямоване на виявлення причетних осіб і відстеження незаконно привласнених активів.
Схему GainBitcoin було запущено 2015 року Амітом Бхардваджем і його братом Аджаєм Бхардваджем через компанію Variabletech Pte. Інвесторам пропонували «хмарні майнінгові контракти» з обіцяними виплатами в розмірі 10% на місяць у біткоїнах.
Однак після краху схеми у 2017 році компанія замінила виплати власною криптовалютою MCAP. Цей актив, за заявою постраждалих, мав «мізерну вартість», що призвело до збитків інвесторів на сотні мільйонів.
Під час обшуків CBI вилучило різні цифрові докази — криптогаманці, електронне листування і хмарні дані. Ці дані, на думку агентства, допоможуть відстежити незаконні перекази коштів, включно з міжнародними транзакціями.
Засновник Digital South Trust Судхакара Лакшманараджі вважає, що справа GainBitcoin підкреслює необхідність посилення регулювання в Індії.
«Шахрайство за принципом багаторівневого маркетингу продовжує процвітати, користуючись правовими лазівками та низькою обізнаністю громадян», — зазначив він.
Це розслідування стало частиною ширшої кампанії індійської влади з посилення контролю над криптовалютним сектором, заявили правоохоронці. Вони зазначили, що минулого тижня поліція Мумбаї заарештувала керівного директора Coin ZX Раві Махасету за ймовірне шахрайство з криптовалютними інвестиціями на суму $23 млн.
Нагадаємо, ми писали, що влада Індії конфіскувала $190 млн у криптоактивах у справі піраміди BitConnect.
