11 
- Прокуратура США західного округу Вашингтона заявила про конфіскацію активів двох громадян Естонії.
- Останні оргінізували фінансову піраміду задля збагачення за рахунок продажу шахрайських контрактів на майнінг криптовалют через сервіс HashFlare.
- Сума завданих збитків сягнула $577 млн, а вилучені активи оцінили у понад $400 млн.
- За вчинений злочин обвинувачені можуть отримати до 20 років позбавлення волі.
Двоє естонських громадян — Сергій Потапенко та Іван Туригін — визнали свою провину в організації криптовалютної схеми Понці та погодилися на конфіскацію активів вартістю понад $400 млн, згідно з заявою прокуратури США.
Винесення вироку заплановано на 8 травня 2025 року. Кожному з них загрожує максимальне покарання строком до 20 років позбавлення волі.
Так, обвинувачені виманювали кошти у клієнтів через свою компанію для майнінгу криптовалют HashFlare, продаючи їм контракти з правом на частку видобутих активів, йдеться у судовому документі.
За інформацією представників прокуратури, обвинувачені не мали достатніх обчислювальних ресурсів для проведення обіцяного криптомайнінгу, а для створення видимості успіху використовували сфальсифіковані дані на своїй платформі.
«У період з 2015 по 2019 рік продажі HashFlare склали понад $577 млн. […] Потапенко і Туригін використовували кошти, отримані від шахрайської змови, для придбання нерухомості та розкішних автомобілів, а також для ведення інвестиційних і криптовалютних рахунків. […] Конфісковані активи будуть спрямовані на виплати компенсацій жертвам злочину», — наголосили у прокуратурі.
Місцеве відділення Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Сіетлі звернулось до всіх, хто вважає себе постраждалим від схеми зловмисників, із закликом вийти на звʼязок через спеціальний сайт та залишити свої дані.
Крім того, у ФБР відмітили, що обвинувачені також запускали шахрайську процедуру первинної пропозиції монет (ICO) для іншої платформи Polybius, рекламуючи продаж токенів PLBT. Отримані від ICO майже $31 млн мали нібито піти на створення цифрового банку, але спрямовувались для власної особистої вигоди.
Нагадаємо, обох зловмисників заарештували 20 листопада 2022 року в Таллінні і пізніше екстрадували до США для предʼявлення звинувачень.
