15 
- Згідно з розслідуванням ZachXBT, зловмисник з Нью-Йорка ошукав користувачів Coinbase на понад $4 млн.
- Він виманював в них seed-фрази.
- В результаті він витратив майже всі кошти на азартні ігри та купівлю автівки.
Криптоаналітик під псевдонімом ZachXBT викрив масштабну шахрайську схему, у якій мешканець Нью-Йорка Крістіан Нівес (відомий як Daytwo або PawsOnHips) ошукав користувачів Coinbase на понад $4 млн, видаючи себе за службу підтримки біржі.
Схема працювала через фальшивий кол-центр, де жертв змушували створювати гаманці на фішингових сайтах з уже впровадженими шкідливими seed-фразами.
«Daytwo керував невеликою групою шахраїв і сам дзвонив жертвам, змушуючи їх створювати Coinbase-гаманець зкомпрометованою seed-фразою», — зазначив ZachXBT.
За його словами, один із випадків стався у листопаді 2024 року, коли у користувача літнього віку вкрали $240 000. У викритті згадується працівник Daytwo на ім’я Paranoia (Джастін), а також аудіо- та відеодокази, які ZachXBT виклав у відкритий доступ.
Криптодетектив зазначив, що ці кошти були поділені на три частини: одна — на депозит у казино Roobet, інша — конвертована в анонімну криптовалюту XMR (Monero).
«Адреса для депозиту в Roobet, прив’язана до користувача під псевдонімом pawsonhips, виявилася пов’язаною щонайменше з 30 епізодами крадіжок», — повідомив дослідник.
ZachXBT показав, як Нівес відмивав кошти через Roobet, при цьому відкрито хизувався здобиччю у Discord-чатах. Зокрема, він купив Corvette і наклеїв на нього стікер зі своїм Instagram-іменем daytw00000, що напряму пов’язує його реальну особу з псевдонімами, які він використовував в аферах.
Також він неодноразово насміхався з криптоаналітика, виклавши фото, на якому показує середній палець у бік акаунта ZachXBT у X (раніше Twitter), і зробив це обкладинкою Instagram-сториз.
«Рідко трапляється шахрай, який настільки відверто не приховує свою особистість і при цьому демонструє розкішне життя, куплене на чужі гроші», — підсумував аналітик.
Попри масштаби шахрайства, повернення коштів малоймовірне, оскільки більшість з них зловмисник програв в азартних іграх. Нівес не є неповнолітнім, тож справа може стати легкою мішенню для правоохоронців.
Нагадаємо, що ZachXBT виявив суму крадіжок з користувачів Coinbase на суму понад $90 млн з березня по травень 2025 року.
