2 
- Криптобіржа російського походження Garantex підпала під запроваджені ЄС санкції.
- Це вже 16 пакет контрзаходів проти російських компаній у звʼязку із повномасштабним вторгненням РФ на територію України.
У рамках 16 пакету санкцій Європейський союз (ЄС) ввів цільові обмеження проти російської криптовалютної біржі Garantex. Остання тісно повʼязана з російськими банками, що вже зазнали каральних заходів ЄС.
Ця міра введена щодо юридичних осіб, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України у часи повномасштабного вторгнення РФ, йдеться у заяві.
Так, з квітня 2022 року Garantex знаходиться під санкціями Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). За даними відомства, транзакції на біржі на суму понад $100 млн відносились до незаконних субʼєктів та ринків даркнету.
У 2023 році Garantex виступала платформою для відмивання коштів північнокорейською хакерською групою, відомою як Lazarus.
Зловмисники з вищеозначеної організації звинувачуються у ряді шахрайств, зокрема у нещодавному зломі криптосервісу Bybit, який став найбільшим в історії індустрії.
Крім того, у березні 2024 року уряди США та Великої Британії проводили перевірку переказів через Garantex на суму понад $20 млрд, заявивши про розслідування адміністрацією колишнього президента США Джо Байдена діяльності біржі з початку війни.
Пізніше у липні 2024 року аналітики Chainalysis виявили, що Garantex брала участь у відмиванні понад $30 млрд у 2022 році.
Згідно зі звітом експертів, оприлюдненим на початку вересня 2024 року, незважаючи на санкції, криптосервіс обробив значний обсяг транзакцій для певних субʼєктів у Росії та Ірані, сприяючи ухиленню від обмежень.
Також CEO біржі OKX Стар Сюй заявляв про потенційне блокування акаунтів користувачів, які заводили та виводили кошти через міксер Tornado Cash на Garantex.
У кінці вересня 2024 року влада США розширила список санкцій, додавши криптокомпанію Cryptex, клієнтом якої була платформа Garantex та використовувала її для шахрайських дій.
