• RCMP здійснила найбільше в історії Канади вилучення криптовалют.
• Правоохоронці закрили криптобіржу TradeOgre і конфіскували криптоактиви на $56 млн.  
• Arkham Intelligence відстежувала рух коштів.

Королівська канадська кінна поліція (RCMP) оголосила про найбільше в історії країни вилучення криптовалюти на суму 56 млн CAD (в еквіваленті $40,5 млн). Правоохоронці закрили криптобіржу TradeOgre після того, як отримали сигнал від європейських колег про можливе відмивання грошей.

У RCMP заявили, що біржа не дотримувалася правил боротьби з відмиванням коштів і використовувалася злочинними організаціями. 

«Розслідувачі мають підстави вважати, що більшість коштів, транзакованих через TradeOgre, походять із кримінальних джерел», — йдеться у заяві поліції.

Правоохоронці вже вилучили біткоїни, Ethereum, XRP, Litecoin, Tron та Qubic. За даними RCMP, головною «перевагою» біржі була можливість створювати акаунти без ідентифікації, що «приховувало походження коштів» і робило платформу привабливою для злочинних структур.

На момент написання на сайті TradeOgre опубліковане повідомлення про його конфіскацію канадською поліцією. 

Тим часом у Reddit користувачі ще кілька місяців тому скаржилися, що біржа перестала працювати: 

«Хлопці, що, в біса, відбувається на TradeOgre? Вони вже 24 години не виходять на звʼязок і не працюють. Я мав на платформі замовлення на суму близько 25 000 USDT. Це шахрайство з виведенням коштів?»

У RCMP додали, що дані транзакцій з біржі будуть ретельно проаналізовані: 

«Отримані від платформи дані про транзакції будуть проаналізовані, і можуть бути висунуті обвинувачення. Розслідування триває».

Аналітична компанія Arkham Intelligence у блозі повідомила, що відстежувала рух коштів на TradeOgre, коли з біржі почали виводити мільйони доларів у криптовалютах. Вона зазначила, що сервіс дозволяв торгівлю анонімними монетами, які приховують дані про транзакції.

Нагадаємо, що днями компанія-емітент стейблкоїна USDT — Tether — співпрацювала з RCMP та допомогла повернути приблизно 460 000 USDT, пов’язаних із шахрайською інвестиційною схемою.