16 
- FIAU наклало штраф на європейський підрозділ OKX за недотримання норм AML у 2023 році.
- Біржа значно поліпшила регулювання за останні 18 місяців, але порушення визнані систематичними.
- Серед недоліків — ризики, пов’язані з міксерами, конфіденційними монетами та діяльністю за межами ЄС.
Фінансовий розвідувальний відділ Мальти (FIAU) оштрафував Okcoin Europe — європейський підрозділ біржі OKX — на $1,2 млн. Відповідне розпорядження видали через порушення платформою норм із протидії відмиванню грошей (AML) у 2023 році.
Представники регулятора зазначили, що, попри значний прогрес за останні 18 місяців, минулі порушення не можуть бути проігноровані.
OKX стала однією з перших бірж, які отримали ліцензію MiCA в ЄС через мальтійський офіс у січні 2025 року. Однак під час перевірки FIAU виявило недоліки в системі оцінки ризиків (BRA), які не дали змоги біржі «адекватно оцінити загрози відмивання грошей» і вжити відповідних заходів.
Серед виявлених ризиків — використання криптовалютних міксерів, анонімних монет, стейблкоїнів і операцій на децентралізованих біржах. Додатково відзначено порушення, пов’язані з обслуговуванням клієнтів за межами ЄС, попри заявлену регіональну стратегію.
Регулятор вказав, що OKX повинна була враховувати потенційні загрози від закордонних користувачів і джерел фінансування. На момент публікації матеріалу біржа не коментувала питання визнання порушень, але запевнила, що продовжує зміцнювати свою систему відповідності вимогам.
Раніше стало відомо, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) Таїланду подала позов проти криптовалютної біржі OKX та її оператора Aux Cayes FinTech Co Ltd. Платформу звинувачують у наданні послуг без ліцензії, що порушує «Надзвичайний указ про цифрові активи».
Якщо суд визнає керівництво OKX та її партнерів винними, їм загрожує від двох до п’яти років в’язниці, а також штрафи до 500 000 бат (близько $14 700) і щоденний штраф у 10 000 бат ($295) за прострочення.
Нагадаємо, ми писали, що OKX призупинила роботу свого агрегатора DEX через злом Bybit.
