1 
- Джон Куу визнав провину у відмиванні доходів від торгівлі наркотиками через криптовалюту.
- Він обмінював біткоїни на долари та переводив їх через десятки фінансових рахунків.
- Розслідування велося в рамках операції Crypto Runner за участю OCDETF.
Федеральний суд Східного округу Техасу засудив 29-річного Джона Куу з Сан-Франциско до 87 місяців тюремного ув’язнення. Він визнав себе винним у змові з метою відмивання грошей і ведення неліцензованого бізнесу з переказу коштів.
Куу створив схему легалізації коштів, пов’язаних із продажем наркотиків через даркнет. Крім відмивання грошей він нелегально імпортував підроблені ліки та таблетки МДМА з Німеччини, поширюючи їх у США.
Клієнти оплачували замовлення в біткоїнах, які потім переказували на рахунки постачальників. Після цього Куу і його спільники конвертували криптовалюту в долари та розподіляли доходи через сотні транзакцій.
У травні 2022 року в Східному окрузі Техасу чоловіка визнали причетним до справи про відмивання грошей. У серпні того ж року йому висунули обвинувачення в незаконному ввезенні наркотиків у Північному окрузі Каліфорнії. Через кілька днів його заарештували у своєму будинку в Гарден-Гроув, Каліфорнія.
Операція проводилася в рамках програми OCDETF під назвою Crypto Runner. Вона спрямована на виявлення і ліквідацію організованих злочинних угруповань, що загрожують США, із застосуванням міжвідомчого підходу під наглядом федеральних прокурорів.
Раніше жителя американського міста Остін засудили до двох років ув’язнення за ухилення від сплати податків на приріст капіталу з криптовалют. Обвинувачений Френк Річард Алгрен III подав неправдиві податкові декларації, «в яких занизив або взагалі не повідомив» про продаж біткоїнів на суму $3,7 млн.
Нагадаємо, ми писали, що співробітника СБУ засудили до 10 років за ґратами за «сприяння» майнінг-бізнесу.
